Triệt phá vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng bằng thủ đoạn làm giả hồ sơ xây dựng

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Trần Quang Vũ thành lập Công ty Cổ phần Thiết kế Đầu tư Xây dựng Cửu Long do Vũ làm Giám đốc (nay đổi tên là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long). Từ năm 2019 - 2022, Vũ tiếp cận các bị hại là bà N.H.M (sinh năm 1958; ở phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh) và ông L.H.P (sinh năm 1958; ở phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh) đưa ra thông tin gian dối về khả năng “lo thủ tục pháp lý” cho các công trình xây dựng, dự án nhà ở và công trình thương mại.

Để tạo lòng tin, sử dụng pháp nhân công ty ký kết hợp đồng nhận thực hiện các thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực xây dựng. Sau khi nhận tiền từ các bị hại, Vũ móc nối vơi các đối tượng làm giả nhiều tài liệu, giấy tờ như chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng, văn bản liên quan cơ quan quản lý nhà nước… rồi cung cấp cho bị hại nhằm chứng minh hồ sơ đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Tin tưởng các giấy tờ trên là thật, nhiều cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc giao tài sản cho các đối tượng. Bằng thủ đoạn này, Vũ và các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh xác định đối tượng Ngô Minh Tuấn (sinh năm 1983; ở phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh) có liên quan đến vụ án. Công an TP. Hồ Chí Minh kêu gọi Ngô Minh Tuấn nhanh chóng ra trình diện làm việc, tự giác đầu thú, thành khẩn khai báo để được xem xét áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị ai là bị hại của đối tượng Trần Quang Vũ nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh gặp Điều tra viên Nguyễn Minh Đức – Đội 4/Phòng Cảnh sát kinh tế, số điện thoại: 0937.620.620 để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Qua vụ án trên, Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch liên quan thủ tục pháp lý xây dựng, đầu tư dự án; cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của hồ sơ, giấy phép tại cơ quan chức năng có thẩm quyền, tránh tin tưởng tuyệt đối vào các đối tượng tự xưng có “quan hệ”, có khả năng “lo thủ tục nhanh” nhằm hạn chế nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.