Khởi tố, tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

Trước đó, ngày 10/3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn tố giác của chị N.T.X (sinh năm 1990, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) về việc Nguyễn Thị Thu Hà có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung xác minh, điều tra, làm rõ.

Kết quả điều tra xác định, tháng 7/2024, khi đang là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thị Thu Hà lâm vào tình trạng nợ nần, không có khả năng thanh toán. Để có tiền trả nợ và không bị phát hiện, từ tháng 8 đến tháng 12/2024, lợi dụng mối quan hệ quen biết với chị N.T.X, Hà đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về việc có khách hàng có nhu đáo hạn ngân hàng để chị X chuyển tiền cho Hà. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Hà không sử dụng vào mục đích đáo hạn như đã nói mà chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. 

Ngoài ra, khi chị X có nhu cầu rút tiền trong tài khoản thẻ tín dụng, Hà đã đưa ra các thông tin gian dối như thẻ bị lỗi, hệ thống gặp sự cố, đồng thời tạo vỏ bọc bằng việc báo cho chị X là Hà đã làm thủ tục khiếu nại về ngân hàng để chị X tin tưởng, sau đó, chiếm đoạt tiền trong tài khoản thẻ tín dụng của chị X.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Thị Thu Hà đã chiếm đoạt của chị N.T.X. tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo cá nhân là bị hại hoặc có quyền, nghĩa vụ liên quan đến bị can Nguyễn Thị Thu Hà, liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh (Địa chỉ: Công an tỉnh Bắc Ninh, cơ sở 5, đường Lý Anh Tông, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) hoặc Điều tra viên Trần Trọng Đức, số điện thoại 0838.522.444 để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tin vào các lời mời gọi, hứa hẹn về lợi nhuận, lãi suất cao bất thường hoặc các giao dịch đáo hạn ngân hàng không thông qua tổ chức tín dụng hợp pháp. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.