|
Các xu hướng khu vực về lừa đảo tài chính
- Tại Châu Phi: Lừa đảo qua email doanh nghiệp vẫn là một trong những xu hướng phổ biến nhất. Tuy nhiên việc sử dụng các nạn nhân bị mua bán người để lừa đảo ngày càng gia tăng và được xác định ở khu vực Tây và Nam Phi nhắm vào các nạn nhân ở bên ngoài châu Phi.
Một số nhóm tội phạm ở Tây Phi, bao gồm Black Axe, Airlords và Supreme Eiye, tiếp tục phát triển xuyên quốc gia và được biết là có nhiều kỹ năng lừa đảo tài chính trực tuyến như lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư, lừa đảo thanh toán tạm ứng và lừa đảo tiền điện tử.
- Tại Châu Mỹ: Các loại hình lừa đảo phổ biến nhất là mạo danh, tình cảm, hỗ trợ công nghệ, thanh toán tạm ứng và lừa đảo viễn thông. Việc sử dụng các nạn nhân bị mua bán người để lừa đảo ngày càng gia tăng. Chiến dịch Turquesa V của INTERPOL về phòng, chống mua bán người và đưa người đi cư trái phép tại khu vực châu Mỹ cho thấy hàng trăm nạn nhân sau khi bị dụ dỗ qua các ứng dụng tin nhắn và nền tảng mạng xã hội đã bị mua và bị ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo.
Có bằng chứng cho thấy các tập đoàn tội phạm ở khu vực Mỹ Latinh như Commando Vermelho, Primeiro Comando da Capital (PCC) và Cartel Jalisco New Generation (CJNG) cũng tham gia vào hoạt động lừa đảo tài chính.
- Tại Châu Á: Việc sử dụng các nạn nhân bị mua bán người để lừa đảo xuất hiện đầu tiên ở châu Á vào năm 2019 và mở rộng trong giai đoạn diễn ra đại dịch COVID-19.
Một loại lừa đảo khác đang gia tăng trong những năm gần đây ở châu Á là lừa đảo viễn thông, trong đó thủ phạm mạo danh nhân viên thực thi pháp luật hoặc nhân viên ngân hàng để lừa nạn nhân tiết lộ thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng hoặc lừa đảo nạn nhân chuyển tiền.
- Tại Châu Âu: Lừa đảo đầu tư trực tuyến, lừa đảo trực tuyến đã gia tăng trên các mục tiêu được lựa chọn cẩn thận nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Các ứng dụng điện thoại di động cũng đang là mục tiêu của tội phạm mạng.
|