Hưng Yên: Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, dòng tiền khoảng 500 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng người Đài Loan đã thuê nhóm đối tượng người Việt Nam thông qua phần mềm Telegram, sử dụng hình thức mua bán tiền điện tử để thực hiện việc chuyển, nhận tiền phục vụ hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Từ tháng 9/2024 đến tháng 01/2025, nhóm đối tượng người Việt Nam do Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1989, trú tại Hà Nội cầm đầu đã sử dụng 90 tài khoản ngân hàng được mở tại 09 ngân hàng khác nhau; đồng thời thuê một căn hộ tại Chung cư Greenstar, Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội làm địa điểm hoạt động. Để duy trì hoạt động liên tục, các đối tượng chia thành 02 ca, hoạt động 24/24 giờ, thực hiện theo dõi, chuyển, nhận tiền và quét mã sinh trắc học trên các tài khoản ngân hàng. Qua điều tra bước đầu, cơ quan Công an xác định hoạt động của đường dây liên quan khoảng 131.320 tài khoản đánh bạc, với tổng số tiền đánh bạc khoảng 500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng hàng trăm tài khoản khác nhau làm tài khoản trung gian, liên tục chuyển tiền qua lại nhằm che giấu dấu vết và gây khó khăn cho công tác phát hiện, xác minh, điều tra.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, xác minh các tài khoản trung gian và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của các cổng game “KUBET.net” và “B52.club.bid”; đồng thời làm rõ các dấu hiệu của hành vi rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật khác để xử lý nghiêm theo quy định.

Qua vụ án, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các website, cổng game có hoạt động tổ chức đánh bạc; không làm đại lý, trung gian nạp, rút tiền hoặc lôi kéo người khác tham gia đánh bạc trên mạng; không cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc giao tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, sử dụng Internet và các phương tiện thanh toán điện tử đúng mục đích; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện hoạt động tổ chức đánh bạc, cá cược trái phép trên không gian mạng, góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.