Kết quả điều tra xác định: Từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2025, các bị can trong vụ án đã cho những người có nhu cầu vay tiền với lãi suất cho vay là 1%/1 ngày (Tương đương 365%/1 năm) dưới hình thức vay góp (mỗi ngày, người vay tiền phải đóng số tiền gồm cả tiền gốc và tiền lãi theo lãi suất trên) và sử dụng 35 tài khoản Ngân hàng (Có danh sách kèm theo) để thực hiện việc giải ngân, nhận tiền đóng góp theo ngày của người vay tiền.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định những người vay tiền với lãi suất nêu trên của nhóm đối tượng là "Người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan đến vụ án" trong vụ án.
 |
 |
| Danh sách tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án. |
|
Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người vay tiền theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị:
1. Người vay tiền của nhóm đối tượng trên, có giao dịch giải ngân, đóng tiền góp theo ngày liên quan đến các tài khoản ngân hàng trong danh sách gửi kèm công văn này khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Hình sự - Địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Liên hệ Điều tra viên thụ lý: Trần Mạnh Cường; Số điện thoại: 094.653.8888) phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay mượn tiền với nhóm đối tượng, các tài khoản ngân hàng trên để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.
Nếu người vay tiền không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh không có căn cứ xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định tại khoản 2 Điều 5, Điều 6 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao "Hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
2. Người vay tiền cảnh giác với các đối tượng có biểu hiện lợi dụng, đưa thông tin sai sự thật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.