Tham gia ổ nhóm này còn có các đối tượng: Nguyễn An Khang, sinh năm 2008 trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; Hoàng Thị Ý Nhi, sinh năm 1997 trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Huỳnh Phạm Bảo Tú, sinh năm 2008 trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và Trần Gia Tài, sinh năm 1980 trú tại Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.
Theo kết quả điều tra ban đầu: Khoảng giữa tháng 3/2025, Nguyễn Thị Hồng Nhung đã thuê các đối tượng: Nguyễn An Khang, Huỳnh Phạm Bảo Tú, Hoàng Thị Ý Nhi và Trần Gia Tài đến địa chỉ 25 Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và mang theo 3 bộ máy vi tính đến lắp đặt với mục đích gọi điện để hoạt động lừa đảo.
 |
| Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nhung (X) và các đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo bị bắt giữ. |
Quá trình hoạt động, Nhung đã tạo nhóm Telegram tên “Áo thun nam nữ” và đưa toàn bộ số nhân viên tham gia vào nhóm. Các đối tượng sẽ thực hiện hoạt động lừa đảo theo kịch bản do Nhung viết sẵn với 04 lộ trình: Gọi điện tư vấn cho khách hàng khi mua quần áo, đồ gia dụng, thuốc… sẽ được trúng thưởng xe máy Honda SH mode và đề nghị nhận, thanh toán đơn hàng để hỗ trợ trúng thưởng xe. Khi khách hàng đồng ý sẽ hướng dẫn gọi điện đến số tổng đài do Nhung quản lý. Sau khi bị hại đã nhận và thanh toán đơn hàng, các đối tượng yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền từ 1,5 - 7 triệu đồng cho bên dịch vụ để làm thủ tục bấm biển số và làm giấy tờ xe.
Lộ trình thứ ba, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền để vận chuyển xe trúng thưởng về địa chỉ cho bị hại với số tiền từ 2 - 9 triệu đồng. Lộ trình 4, nếu bị hại chuyển tiền vận chuyển xe thì các đối tượng lại hỏi bị hại có nhu cầu nhận thưởng bằng tiền mặt không? Nếu bị hại đồng ý thì bọn chúng lại yêu cầu bị hại chuyển phí để đổi thưởng xe bằng tiền mặt với mức phí từ 10 - 20 triệu đồng. Để nhận dòng tiền do khách hàng chuyển, Nhung và Nguyễn An Khang đã sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để rút tiền mặt tại các cây ATM.
Quá trình hoạt động lừa đảo, các đối tượng đã trực tiếp gọi điện thông báo trúng thưởng đối với rất nhiều người, trong đó có một trường hợp trú tại quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội bị lừa với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 637.700.000 đồng. Tiến hành khám xét tại nơi ở và nơi mà các đối tượng đặt hệ thống máy móc để hoạt động lừa đảo, lực lượng Công an đã thu giữ: 05 bộ máy tính cùng nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với 05 đối tượng nói trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.