TP. Hồ Chí Minh: Mở rộng điều tra, khởi tố 34 đối tượng trong đường dây buôn lậu xăng dầu

Ngày 22/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 34 bị can, trong đó có 30 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco (Nguyễn Hoàng Trung, Mai Lưu Hậu, Nguyễn Văn Thọ, Bùi Minh Sỷ, Dương Văn Minh, Nguyễn Ngọc Ngời, Kiều Quốc Nghị, Nguyễn Ngọc Tâm, Dương Tấn Phi, Huỳnh Quốc Tuấn, Văn Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Thanh Tú, Bùi Minh Tâm, Nguyễn Văn Thum, Nguyễn Hải Âu, Lê Thành Phước, Nguyễn Ngọc Đức, Bùi Thanh Dũng, Nguyễn Hoàng Phương, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Thái Thanh Trúc, Trần Văn Cường, Nguyễn Trường Khánh, Nguyễn Hồng Khang, Lê Văn Tư, Trần Quý Qui, Trần Minh Hiếu, Lê Khải Hoàn), 02 đối tượng tiêu thụ dầu lậu (Võ Đình Khoa, Bùi Thanh Bình), 02 cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV (Nguyễn Xuân Tưởng, Vũ Hồng Hà).

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 53 bị can, trong đó 41 bị can thuộc Công ty Saigon Transco, 03 đối tượng tiêu thụ dầu lậu, 03 đối tượng thuộc Công ty Đại lý cung ứng dầu tái xuất và 06 cán bộ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV.

Trước đó, năm 2022, qua công tác trinh sát, nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, hoạt động tinh vi, lợi dụng chính sách tạm nhập - tái xuất để trục lợi bất chính.

Ngày 20/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Buôn lậu” và “Nhận hối lộ”, sau đó tiến hành khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 19 bị can, trong đó 11 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco (gồm: Lê Tấn Hòa, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Huy Phương, Lê Văn Phước, Lê Minh Thuận, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Nhật Tân, Trần Minh Tâm, Trần Minh Nghĩa), 03 đối tượng thuộc các Đại lý cung ứng dầu tái xuất, 01 đối tượng tiêu thụ dầu lậu và 04 đối tượng là Cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV (Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước, Ngô Trung Hiếu).

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.