Lâm Đồng: Phá đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng

Trước đó, từ đầu năm 2025, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác định nghi vấn về một nhóm đối tượng hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên địa bàn Phường 7 (TP Đà Lạt). Nhóm này có khoảng 20 đối tượng đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, có hoạt động kín kẽ trong biệt thự, ít giao du tiếp xúc với những người xung quanh.
 
Tập trung xác minh, cơ quan Công an còn phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động liên quan với các đối tượng ở Campuchia.

Rạng sáng ngày 12/3/2025, khi màn sương mù vẫn còn bao phủ TP Đà Lạt, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng đã âm thầm triển khai đội hình bao vây căn hộ trên đường Tự Tạo, Phường 11 (TP Đà Lạt). Lực lượng chức năng nhanh chóng đột kích vào bên trong căn hộ 2 tầng được trang bị hệ thống camera giám sát và cửa sắt kiên cố. Bên trong, 23 đối tượng đang say sưa trước màn hình máy tính, điện thoại thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp, hoàn toàn không kịp trở tay. Một số đối tượng định phi tang các dấu vết nhưng đã bị các trinh sát khóa chặt.

Tang vật và các đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường.

 
Tại hiện trường, cơ quan Công an phát hiện các tang vật gồm 2 máy tính xách tay, 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại. Đặc biệt, lực lượng công an còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2.000 tỷ đồng.
 
Qua đấu tranh ban đầu, Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm.
 
Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài. Đối tượng đóng vai trò mấu chốt được xác định là Phan Thị Bé (29 tuổi) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh) khai nhận đã đến Đà Lạt từ cuối năm 2024, để thiết lập “trạm trung chuyển” cho đường dây.

Đối tượng Phan Thị Bé và Lê Văn Điệp.

 
Với vỏ bọc là khách du lịch, Bé và Điệp đã tuyển thêm nhiều thanh niên đến từ nhiều tỉnh, rồi thuê nhiều căn hộ, rồi đổi liên tục tại Đà Lạt nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Chúng chọn Đà Lạt để hoạt động vì nghĩ nơi đây có đông khách du lịch, ít bị để ý. Mọi giao dịch đều qua mạng, không cần gặp mặt trực tiếp.
 
Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để làm rõ toàn bộ mạng lưới tội phạm. Hiện các đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Rửa tiền” theo quy định của pháp luật.

Đây không chỉ là hồi chuông cảnh báo về sự tinh vi của tội phạm công nghệ cao mà còn nhắc nhở người dân cần nâng cao cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng. Khuyến cáo người dân không cho mượn hoặc bán thông tin tài khoản ngân hàng, đồng thời báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hoạt động nghi vấn.