Bắt tạm giam 02 cha con lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt các quyết định đối với Nhan Hải Duy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019 Duy xin phép thành lập Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trường Duy Group. Trong quá trình kinh doanh lĩnh vực san lấp cát bị thua lỗ, nợ khoảng 04 tỷ đồng.

Cuối năm 2023, thông qua các mối quan hệ và biết được bà T.T.T.H (sinh năm 1981, ngụ xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang), Duy nói dối với bà H là Duy và ông Trứ (cha ruột) đang triển khai dự án nạo vét thông luồng tàu chạy trên sông Cổ Chiên giữa hai tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh, nếu dự án triển khai thì đầu tư góp vốn 10 tỷ đồng và cam kết sẽ thu lại lợi nhuận 100 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt các quyết định đối với Nhan Công Trứ.

Sau đó, Duy nhờ ông Trứ làm hợp đồng góp vốn để tạo lòng tin cho bà H. Với thủ đoạn như trên, từ tháng 12/2023 đến ngày 05/2/2024, Duy đã yêu cầu bà H 04 lần chuyển khoản cho Duy với tổng số tiền 10 tỷ đồng. Duy dùng số tiền này trả nợ, cho người thân (kể cả ông Trứ) và tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.